因應國際反洗錢及打擊資恐（AML/CFT）標準持續升高，信託及公司服務業（TCSP）於國際指引中被列為高風險族群，而國內部分管理顧問業者於提供公司設立、治理架構規劃及股權安排等服務時，可能涉及公司服務範疇，易遭不法分子利用從事洗錢或資恐活動。為強化管理顧問業風險認知，本次宣導說明會將說明TCSP屬高風險之國際背景、相關指引，並解析國內外案例，同時宣導基本風險指標、自主管理作法及可疑交易通報概念，協助管理顧問業者提升風險辨識能力，降低遭不法利用之風險，進而促進產業合規與健全發展。本說明會邀請行政院洗錢防制辦公室(下稱洗防辦)李彥民諮詢研究員擔任講師。